Ugmar NogueiraA Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 6/11, a Operação Cadeia
Financeira com o objetivo de investigar uma empresa na capital potiguar acusada de operar um
esquema de pirâmide que prometia retornos financeiros elevados e irreais com o propósito de atrair
investidores. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara
da Justiça Federal/RN, nas cidades de Natal/RN (1), Niterói/RJ (1) e São Luís/MA (2).
A investigação teve início após várias denúncias de vítimas e revelou diversas irregularidades nas
finanças da empresa, que chegou a movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período de tempo.
As análises das contas bancárias mostraram, ainda, momentos de atividades suspeitas seguidas por
uma interrupção repentina nas transações, o que sugere que os gestores tentaram esconder práticas
ilegais logo após captar uma soma considerável de recursos dos investidores.
A investigação prossegue com a análise dos documentos e dos dispositivos eletrônicos apreendidos,
os quais poderão revelar novos detalhes sobre a extensão do esquema e identificar mais vítimas.
Essa operação destaca o compromisso da Polícia Federal em encerrar o ciclo de operações
financeiras ilegais, bem como definir quem são as pessoas envolvidas. Os responsáveis pelo esquema
serão indiciados de acordo com a Lei de Crimes Financeiros.
O nome da operação foi escolhido por refletir os múltiplos significados do termo, pois tanto remete à
natureza das fraudes financeiras quanto à possibilidade de prisão em relação aos envolvidos.
Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte.
