A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT/DECCOR-LD), deflagrou na manhã desta terça-feira (16) a “Operação Braço Direito”, que investiga pessoas e empresários suspeitos da prática de crimes de sonegação fiscal, fraude tributária, falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo denúncia recebida da Secretaria da Fazenda Estadual – SEFAZ/RN, os empresários ligados a uma marca de roupas na cidade de Natal estariam se apropriando indevidamente de valores relativos ao ICMS que deveria ser repassado ao Estado do Rio Grande do Norte. A ação, que aconteceu nos municípios de Natal e Parnamirim, resultou na prisão de um homem, de 50 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e fraude processual.
De acordo com as investigações, os empresários deixavam de recolher os impostos relativos às comercializações realizadas em suas lojas e, quando já estavam com altos débitos tributários, efetuavam a transferência das empresas para nomes de “laranjas”. O prejuízo estimado ao erário é de, aproximadamente, R$ 2 milhões.
Com as diligências, a Polícia Civil deu cumprimento a sete mandados de busca e apreensão na residência dos investigados, nas lojas da marca e no escritório de contabilidade responsável pelas transferências simuladas, além de apreender quatro veículos de luxo, entre eles uma BMW, passaportes, computadores, drogas, celulares, notas fiscais, cheques, diversos relógios, maquinetas de cartões de crédito e documentos.
Também foram bloqueados bens e valores existentes em nome dos investigados e aplicadas diversas medidas cautelares, dentre elas: recolhimento de passaportes, o sequestro de bens, proibição de manterem contato com outros investigados, de monitoramento eletrônico, entre outros.
A “Operação Braço Direito” leva esse nome em razão da empresa ter sido repassada para um amigo íntimo dos investigados para que ele assumisse a responsabilidade pelos débitos da sociedade empresária e contou com a participação do Departamento de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).
A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.
